落英財(cái)局 
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作者：財(cái)兔君
來(lái)源：財(cái)兔金融說(shuō)
以虛構(gòu)應(yīng)收賬款為名騙取被害單位融資款共計(jì)人民幣300余億元......
逾300億元，什么概念?30000000000，哥光打字都要來(lái)回?cái)?shù)三遍。后邊是十個(gè)零，錢去哪了？（考驗(yàn)下大家眼力，看我有沒(méi)有打錯(cuò)）
300余億的詐騙，80億損失，到底會(huì)在市場(chǎng)上掀起多大的市場(chǎng)風(fēng)波呢？
01即將庭審
去年6月，轟動(dòng)一時(shí)的“商界木蘭”羅靜虛假供應(yīng)鏈融資案，在被羈押14個(gè)月之后，新進(jìn)展來(lái)了。
8月20日，上海二中院在官微上公告稱，近日受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國(guó)鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。
檢方指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，伙同石勉乾等其他八名被告人，以虛構(gòu)應(yīng)收賬款為名騙取被害單位融資款共計(jì)人民幣300余億元，實(shí)際造成被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣80余億元。羅靜、羅嵐在騙取融資款過(guò)程中，向業(yè)務(wù)相對(duì)方行賄300余萬(wàn)港元，折合人民幣200余萬(wàn)元。
當(dāng)時(shí)鬧得整個(gè)金融圈都變身偵探，推理案件細(xì)節(jié)的“商界木蘭”羅靜虛假供應(yīng)鏈融資案，到最后的結(jié)局竟然是操盤人動(dòng)用區(qū)區(qū)200萬(wàn)的行賄就能撬動(dòng)300余億元大盤子，你信嗎？
事起于2019年6月19日，羅靜控制的承興國(guó)際資金鏈斷裂，左右挪騰無(wú)力，焦頭爛額之際，她來(lái)到位于上海的諾亞財(cái)富總部，找他的好閨蜜汪靜波尋找解決之道。
近50歲的羅靜在2015年之前一直默默無(wú)聞，名不見(jiàn)經(jīng)傳。之后兩年，羅靜在中國(guó)香港、內(nèi)地和新加坡三地借殼，拿下承興國(guó)際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)、和新加坡主板上市公司承興大健康（Camsing Healthcare）。
（左為汪靜波，右為羅靜）
憑此，羅靜兩度入選中國(guó)最具影響力的商界女性領(lǐng)袖俱樂(lè)部--木蘭匯的“商界木蘭”之稱，因此，認(rèn)識(shí)同為木蘭匯會(huì)員的汪靜波，結(jié)為好閨蜜。
二人一夜長(zhǎng)談，羅靜將面臨的困境和盤托出，希望好閨蜜汪靜波的諾亞財(cái)富，再給承興國(guó)際發(fā)幾十億的理財(cái)產(chǎn)品，救急救火之時(shí)求助好閨蜜。
此前，諾亞財(cái)富旗下的歌斐資產(chǎn)，已經(jīng)給承興國(guó)際發(fā)行了34億的產(chǎn)品。好閨蜜聽(tīng)完，得知這34億產(chǎn)品到期無(wú)法贖回，汪靜波讓羅靜簽了份承興國(guó)際股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，然后撥通了110。
原來(lái)別管混到什么咖位，塑料姐妹情的破裂都是在轉(zhuǎn)臉之間。據(jù)說(shuō)諾亞財(cái)富交給警方的材料有幾十個(gè)箱子，以噸為單位。
整整半個(gè)月之后，7月5日，羅靜實(shí)際控制的承興國(guó)際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)才把這事公告出來(lái)，隨機(jī)股價(jià)狂跌不止。不得不感嘆這信披節(jié)奏，真是慢如蝸牛！
一石激起千層浪！心里最慌的就是給承興國(guó)際發(fā)理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。
自2015年期，羅靜就以廣州承興、廣東承興作為融資主體，憑借對(duì)京東、蘇寧、中移動(dòng)等知名公司的應(yīng)收賬款作為底層資產(chǎn)，在多個(gè)資管平臺(tái)進(jìn)行募資，單個(gè)項(xiàng)目數(shù)千萬(wàn)到數(shù)億不等，年收益率7%-10%。
這就是所謂的供應(yīng)鏈金融。
京東、蘇寧這樣的大平臺(tái)電商采購(gòu)承興國(guó)際的商品，形成有一定賬期的債務(wù)，債務(wù)到期只需要把貨款打入債權(quán)人（羅靜旗下的承興系）和金融機(jī)構(gòu)組成的共管賬戶，金融機(jī)構(gòu)以應(yīng)收賬款作為底層資產(chǎn)，設(shè)計(jì)資管產(chǎn)品向市場(chǎng)發(fā)售。
手續(xù)麻煩的很，需要一筆一筆業(yè)務(wù)的確認(rèn)，還對(duì)自己沒(méi)啥好處，況且承興在電商平臺(tái)上賣的產(chǎn)品又不是什么多稀缺、多搶手的尖貨。
京東、蘇寧雙雙稱對(duì)自己對(duì)承興相關(guān)的應(yīng)收賬款融資壓根不知情。就連警方調(diào)證出示的多份所謂的承興與京東未結(jié)賬款確認(rèn)函也被京東核實(shí)，均為偽造。
更有金融機(jī)構(gòu)詫異，事發(fā)前，每次廣州承興帶著信托經(jīng)理去蘇寧的采供中心北京管理處的辦公室蓋章，去了都幾十次了也沒(méi)發(fā)現(xiàn)異常。為什么事發(fā)后，蘇寧說(shuō)沒(méi)有這些員工，也沒(méi)蓋過(guò)章？
這是在玩真假美猴王嗎？
除了歌斐資產(chǎn)、摩山保理、云南信托、湘財(cái)證券，踩雷的還有中糧信托、國(guó)民信托、中江信托、昆侖信托、陜國(guó)投信托、光大興隴信托、鉅洲資產(chǎn)、東海瑞京、大成創(chuàng)新資本、中融資本.......
要是造假，羅靜又是怎么騙過(guò)這些一串的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控的呢？200萬(wàn)的賄賂夠嗎？一切靜待開(kāi)庭。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題： 300億詐騙奇案！商界木蘭OR滔天巨騙？
